欧易和币安C2C出金时为什么要审核？审核流水有什么用？

欧易和币安C2C出 r民币，审核商家流水有什么用,今天来跟大家聊一下场内卖U审核币商流水这个事情，有兴趣的一起看看吧。

欧易和币安C2C出 时审核流水有什么用？

欧易和币安C2C出 审核流水主要是为了风控和合规，防止用户卷入洗 钱、诈 骗、非法外汇等违法活动，保障交易双方资金安全，同时也是为了满足监管要求。

审核流水可以帮助平台验证收款方是否是本人、资金来源是否合法，防止“黑 钱”流入和道耗风险，确保琺幣通道稳定，是平台识别风险和保护用户的关键步骤。

审核流水的用处（对用户和平台）：

识别非法资金：通过查看银彳流水，平台能判断收款方是否是本人，以及资金是否来自可疑渠道（如赌·博、电信诈·骗），避免平台成为洗 钱工具。

防止道耗与欺诈：确保是本人操作，防止账户被盗后，道耗者将资金转出，从而保护用户资产，这是用户在C2C交易中面临的常见风险。

保障交易稳定：验证买家付款的真实性，防止买家付款后取消订单或不付款，减少交易纠纷，让商家放心交易。

满足监管要求：数字货币交易所在全球范围内受到监管，需要遵守反xi銭 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 规定，审核流水是合规的重要一环。

协助调查：当出现问题时（如银彳卡被冻结），流水的记录可以作为证据，帮助警方或银彳追溯资金去向。

如何审核？

1、直接问你的交易的币商，你给我的钱干不干净。

2、告诉他你7-10天的银彳流水能不能发给我看一下。

这就是审核流水。若还是担心，我按照你说的去做，能保证币商给我的钱是干净的吗？

我让你们去审核流水，是为了让你完成你的资金审核注意义务，你不要觉得你审个流水，就能把钱干不干净审出来。

为何审核？

为什么要进行审核（平台视角）：

降低平台风险：避免因用户交易涉及违法行为而导致平台被监管机构处罚。

建立信任：通过严格的审核，让银彳等金融机构信任平台，保障琺幣出入金通道。

提升用户体验：解决C2C交易中的欺诈和资金冻结问题，让用户更安全地使用服务。

他只要是个正常的币商，他的流水绝对是快进快出，整进整出，连夜都不会过。他们就挣那几分钱的利润，他不会把流水跑起来，他还挣不挣钱了。

所以说让你们去审核币商的流水，是让你在收到赃款的时候，来跟叔叔证明你尽到了所谓的资金防范注意义务。你要知道作为散户，人身的安全才是根本的东西。在币圈凡是能用钱解决的问题都是最低消费。

用户需要注意的事项：

本人操作：收款和付款账户必须是本人实名账户，流水需匹配。

保留证据：保留好交易记录、聊天记录、银彳流水截图，以备不时之需。

警惕异常：不要接受非实名付款或可疑的付款来源，远离非法资金链。

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