印度监管机构要求25家离岸交易所完成PMLA注册

印度金融情报机构（FIU-IND）已向25家离岸加密货币交易所发出通知，指控其未遵守反洗钱（AML）法规，并警告称若未依据《2002年防止洗钱法案》（PMLA）完成注册，将封锁其市场访问权限。

离岸平台面临市场封锁

被点名的交易所包括CoinEx、BingX、PrimeXBT、Huione、Paxful、CEX.IO、BitMex、Bitrue和CoinCola。印度财政部表示，这些平台的网址和相关移动应用可能很快将对印度用户禁用。

官员强调，PMLA的合规义务基于业务活动性质，这意味着离岸平台只要服务印度客户就必须注册，无论是否设有本地办事处。

虚拟数字资产服务商的AML义务

财政部明确要求，虚拟数字资产服务商（VDA SPs）必须向FIU-IND注册方可合法运营。注册后需履行可疑活动报告、交易记录保存及数据共享等义务。

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目前已有约50家VDA SPs完成FIU-IND注册。此次通知标志着继两年前对币安、KuCoin、OKX和Bybit等九大离岸交易所采取行动后的第二轮执法。政府的持续关注体现了其对规范数字金融活动的决心。

政府对加密货币风险的立场

尽管印度正通过讨论文件探索加密货币正式监管框架，当局仍对未受监管数字资产的潜在风险保持警惕。财政部特别指出，加密产品和NFT具有高风险特性，投资者损失时缺乏监管保护。因此，遵守AML规定不仅是法律要求，更是维护市场完整性的保障。

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