FTX信托基金起诉Genesis Digital追讨11.5亿美元

本案标志着自2022年11月FTX崩盘以来规模最大的资产追回行动之一。破产信托指控山姆·班克曼-弗里德通过其交易公司Alameda Research挪用客户资金进行投资。

核心指控

向特拉华州美国破产法院提交的诉讼将Genesis Digital Assets及其联合创始人列为被告。信托方指控Alameda Research在2021至2022年间向这家比特币矿业公司投资超10亿美元。

FTX信托主张这些投资属于欺诈性转移，所用资金本应留存于FTX账户。诉状指出班克曼-弗里德将客户存款与公司资金混同以完成交易。

Genesis Digital Assets在此期间成为Alameda投资组合中最大标的之一。该矿业公司利用注资扩大业务并采购矿机设备。

法律依据

根据美国破产法，FTX信托可提起"撤销诉讼"追回交易所在破产前的异常转账。该法律机制旨在帮助托管人收回破产保护申请前的不当流出资金。

信托方需证明转账发生在FTX破产前的特定窗口期，且存在欺诈债权人意图或属不当行为。

此类"资金追回诉讼"允许破产托管人撤销违规交易，目标是将资金重新纳入破产财产以清偿债权人。

追偿诉求

诉讼不仅要求返还初始的11.5亿美元投资，法庭文件显示信托方还主张追索诉讼过程中可能发现的其他资金。

FTX信托同时要求Genesis Digital Assets承担律师费、利息及其他诉讼相关费用，总金额可能远超初始标的。

信托方指控矿业公司理应知晓资金非法来源，并从中不当获利。

整体追资战略

本次诉讼是FTX为债权人追回资产的系列行动之一。破产财产管理方已对多家接收FTX或Alameda资金的机构及个人提起诉讼。

2024年11月，FTX曾对币安及其前CEO赵长鹏提起18亿美元诉讼，其他目标还包括政界人士、投资机构及其他加密企业。

2025年间FTX已陆续向债权人进行偿付，这种双轨策略旨在追回资产同时向受损用户返还资金。

破产审计显示超80亿美元客户资金去向不明，调查发现存款被用于交易亏损、房地产收购及各类投资。

后续走向

本案或需数月乃至数年才能审结，Genesis Digital可抗辩称相关投资属正当商业行为。

被告方尚未公开回应，须按法官规定时限提交答辩状。

本案可能为FTX破产案中的其他追偿行动树立重要判例，其结果将影响法院处理针对其他Alameda资金接收方的类似诉讼。

诉讼同时揭示了FTX崩盘前复杂的资金往来网络，调查人员仍在追踪FTX、Alameda与数十家实体间的资金流向。

核心结论：资产追回持久战

11.5亿美元的Genesis Digital诉讼标志着FTX追回客户资金长征中的重要一步。尽管已启动部分偿付，仍有数十亿资产深陷可能持续多年的法律拉锯战。