从德里到美国：揭秘盗取2000万美元的假冒Coinbase骗局

一起横跨多国的加密货币骗局已被印度当局和美国执法部门联手捣毁，幕后主谋为新德里居民Chirag Tomar。其通过伪造知名交易所Coinbase的仿冒平台盗取超2000万美元，该案件揭露了这套跨境运作的复杂网络犯罪体系，最终引发大规模突袭搜查、逮捕行动及司法诉讼。

2025年8月2日，印度执法局(ED)宣布临时扣押价值4.28亿卢比（约合510万美元）的资产，这些资产属于Chirag Tomar及其亲属名下关联公司。冻结令涉及德里地区18处不动产及多个银行账户余额。当局在对Coinbase用户诈骗案的两年调查中追踪到这些资产。

假冒Coinbase骗局运作手法

据官方声明，Tomar运营呼叫中心并搭建了高度仿真的钓鱼网站，该网站通过搜索引擎优化排名靠前，诱导用户输入真实账户凭证。

当用户登录失败时，诈骗团伙引导受害者拨打其操控的客服电话。获取敏感信息后，犯罪集团迅速清空受害者加密账户，并通过点对点交易所洗钱，最终将资金转换为印度卢比并注入房地产与银行账户。

Tomar在美国被捕前，当局已掌握该犯罪网络的运营范围及资金影响。ED调查显示（基于媒体报道与国际协作），该集团利用搜索引擎优化与社会工程学手段实施诈骗。

印度警方正调查多起重大加密货币相关欺诈案。班加罗尔一名28岁男子因涉嫌入侵当地交易平台被捕，该事件导致约38.4亿卢比损失。平台运营方Neblio Technologies称，7月19日有黑客将4400万美元加密资产从公司钱包转移至未知地址。

另一起案件中，德里高等法院驳回商人Umesh Verma的保释申请，其被控通过迪拜加密交易所诈骗50名投资者近500万卢比。法院指出此类犯罪造成重大经济风险，且Verma在监管政策变化后仍持续募资，显示加密领域正面临持续司法审查。