色情勒索与4亿美元比特币:揭秘美国特勤局的加密货币之战
时间:2025-07-07 来源:互联网 标签: 色情勒索与4亿美元比特币:揭秘美国特勤局的加密货币之战
如今的美国特勤局不再拎着现金公文包办案,而是配备了区块链取证技术,正悄然成为全球最专业的加密货币犯罪打击机构之一。
据彭博社报道,其全球调查行动中心通过打击诈骗、欺诈和勒索行动,已查获近4亿美元数字资产——这些资产全部存储在一个冷钱包中。
近期案件彰显了该机构的业务延伸:一名青少年遭遇色情勒索支付600美元后,探员通过资金中转人追踪加密货币,最终锁定一名涉嫌进行数千笔非法交易的尼日利亚籍嫌疑人。
这个由调查分析师Jamie Lam领导的团队专攻数字金融犯罪,办案工具是软件、传票和电子表格,而非传统执法装备。
他们通过域名注册、钱包关联和区块链分析追踪加密货币欺诈。
恋爱诈骗成加密货币损失主因
2024年美国人报告的加密货币相关诈骗金额达93亿美元,占联邦调查局接报166亿美元网络犯罪总损失的半数以上。老年受害者损失最为惨重,近28亿美元资金主要通过虚假投资平台被骗。
特勤局加密货币战略负责人Kali Smith已在60多个国家开展培训研讨会,帮助当地执法部门侦破数字犯罪。
"有时仅需一周培训,他们就会惊叹'我们根本不知道国内存在这种犯罪'"Smith在最近的百慕大培训会上表示。
近期案例展现了该机构的调查能力:爱达荷州一名青少年在网上发送不雅照片后遭勒索,支付600美元后报警。
特勤局分析师通过美国资金中转人追踪付款,最终锁定一名持有尼日利亚护照的嫌疑人——此人经手近6000笔交易,涉及金额达410万美元。
英国当局在该勒索嫌疑人入境英格兰时实施逮捕,现正等待引渡。本案通过截图、收据和区块链数据分析还原犯罪过程,既凸显数字侦查如何重塑现代执法体系,也揭示网络勒索已发展为十亿美元量级的犯罪产业。
特勤局与加密货币公司合作开展链上分析和钱包冻结。Coinbase和Tether已公开承认协助调查,其中一次追回行动涉及与恋爱投资骗局相关的2.25亿美元USDT。
"160年来我们始终追踪资金流向,"该机构纽约外勤办公室主任Patrick Freaney表示,"这项培训正是使命的延续。"
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